Antiriciclaggio (AML) e SCI di II Livello

Supporto legale in materia di antiriciclaggio: procedure AML/KYC, valutazione rischi, SOS UIF, formazione e reportistica per organi di vertice.

Antiriciclaggio e SCI II livello

In ambito antiriciclaggio, lo Studio opera come presidio di secondo livello, affiancando gli organi di controllo e le funzioni di compliance nella definizione, verifica e aggiornamento dei presidi interni.

Le attività comprendono:

Redazione, aggiornamento e implementazione di procedure interne antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC)
Supervisione delle attività di adeguata verifica della clientela e corretta identificazione del titolare effettivo
Gestione e trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
Valutazione e monitoraggio dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, con definizione di metodologie e strumenti di controllo
Supporto alle strutture operative su normativa, linee guida di vigilanza e best practice di settore
Formazione e aggiornamento del personale sui rischi di non conformità
Predisposizione di report periodici per gli organi di vertice e di controllo, con evidenza di rischi, criticità e stato di conformità
Proposta di interventi correttivi in caso di anomalie o carenze nei presidi di controllo.